-द ओपिनियन डेस्क-
सूरत। दो हजार करोड रुपए के सट्टा घोटाले में दुबई के सटोरियों के लिए काम करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी हरीश उर्फ कमलेश जरीवाला, सुनील चौधरी, ऋषिकेश सिंधे, हुजेफा कौशर मकरवाला हैं। ये सूरत के डिंडोली राजमहल मॉल में शिव इंटरप्राइजेज नामक एक ऑनलाइन कपड़ा कार्यालय की आड़ में सटोरियों को वित्तीय लेनदेन के लिए डमी दस्तावेजों के आधार पर बैंक खाता सुविधा प्रदान कर रहे थे।
चारों आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि डिंडोली के हरीश उर्फ कमलेश जरीवाला और ऋषिकेश शिंदे ने फर्जी आधार कार्ड के आधार पर सिम और बैंक खाते बनाए थे। इन सिम कार्डों और बैंक खातों का इस्तेमाल राधनपुर और अहमदाबाद के प्रभारी करते थे। पुलिस ने उनके पास से दो लैपटॉप और पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
डिंडोली के कार्यालय में छापेमारी के दौरान 75 बैंक खातों में लेनदेन का ब्योरा मिला है। तीन बैंकों में 1218 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ। अन्य बैंकों से भी लेन-देन का ब्योरा मांगा गया। कई भारतीय बैंक खातों में मिले 800 करोड़ से अधिक के लेन-देन के विवरण के साथ, घोटाला 2000 करोड़ से अधिक तक पहुंच गया है। हालाँकि, कुछ बैंकों से विवरण आना बाकी है ऐसे में यह आंकड़ा अभी बढ़ने की संभावना है। गुजरात के रहने वाले किशन दुबई से सट्टा चलाते हैं
हर्षद भट्ट अहमदाबाद से गिरफ्तार हुआ। वह किशन और हरेश चौधरी के संपर्क में था, जो यूक्रेन से दुबई गए थे और व्हाट्सएप कॉल के जरिए सम्पर्क में थे। पार्थ का काम टी -20 एक्सचेंज नामक एक एप्लिकेशन का प्रबंधन करना था और दुबई में चल रहे मैच के दौरान जानकारियां साझा करता था। राधनपुर के अन्य तीन व्यक्ति 50,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त करते हुए सूरत से भेजे गए डमी सिम कार्ड के आधार पर बैंक खातों में अवैध धन का लेन-देन कर रहे थे।
इस मामले का सूत्रधार दुबई में हैं, लेकिन सूरत इको सेल की टीम ने पाटन जिले पर फोकस किया है क्योंकि दुबई के सटोरियों की पाटन जिले में मौजूदगी का ब्योरा सामने आया है। वित्तीय अपराध रोकथाम शाखा की एक टीम को यहां भेजा गया था क्योंकि यहां बड़े सट्टेबाज थे। अहमदाबाद में सटोरियों की कड़ी मिलने पर पाटन जिले के अलावा एक टीम भी वहां भेजी गई थी।
